СБУ разоблачила схему финансирования сепаратистов «Л/ДНР»

bf4e3d55f8d83c7935c7185603c213b3

Сoтрудники Службы бeзoпaснoсти Укрaины зaблoкирoвaли мaсштaбную сxeму финaнсирoвaния учaстникoв нeзaкoнныx вooружeнныx фoрмирoвaний. Oргaнизaтoры в Крoпивницкoм сoздaли фиктивную инвeстициoнную компанию и действовали подо ее прикрытием, сообщает жом-служба СБУ.

«По мнению предварительным данным следствия, в некоторой степени жителей областного центра вместе со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег чрез псевдоброкерские услуги. Для сего они создали специализированные сетка-платформы и обустроили в Кропивницком нелегальный колл-центр», — говорится в сообщении.

Бесцельно, операторы компании звонили украинцам с предложением внести долю деньги в акции известных компаний. Близ этом гражданам обещали быстрые сверхприбыли.

Согласившиеся приобрести участие в инвестировании клиенты переводили денежные состояние на оформленные на подставных лиц счета.

Затем организаторы выводили деньги чрез запрещенные в Украине российские платежные системы и легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

Среднемесячный путь теневых денег составлял десятки миллионов долларов, подчеркнули в СБУ.

За месту жительства организаторов схемы и в офисе прошли обыски, кайфовый время которых были обнаружены компьютерная умение, образцы программного обеспечения, капитал связи, а также другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

В открытую уголовное производство по ст. 258-3 (соболезнование в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Испытание продолжается.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.